本資料由　 (上市公司) 1304 台聚　公司提供

序號	1	發言日期	105/05/19	發言時間	15:59:57
發言人	吳銘宗	發言人職稱	業務處協理	發言人電話	02-26274745
主旨	代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告 一○五年股東會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	105/05/19
說明	1.股東常會日期:105/05/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○四年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:討論公司章程修正(一)案及章程修正(二)案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○四年度會計表冊 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)討論盈餘轉增資發行新股案； (2)討論「取得或處分資產處理程序」修正案。 7.其他應敘明事項: (1)本公司股東為法人股東一人，股東會職權依法由董事會行使。 (2)股東紅利： 股票股利：24,500,000股，即每股股利新台幣0.6335939元。

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