| 本資料由 (上市公司) 1304 台聚 公司提供 |
| 序號 | 4 | 發言日期 | 106/03/16 | 發言時間 | 16:04:20 | 發言人 | 吳銘宗 | 發言人職稱 | 業務處協理 | 發言人電話 | 02-26274745 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主旨 | 公告本公司董事會決議106年股東常會召開日期、召集事由、 停止過戶日期及受理股東提案期間 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 106/03/16 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:106/03/16 2.股東會召開日期:106/06/08 3.股東會召開地點:臺北市士林區士商路189號(國立台灣科學教育館9樓國際會議廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○五年度營業狀況、 (2)審計委員會查核一○五年度會計表冊報告、 (3)一○五年度董事及員工酬勞分配情形報告及 (4)發行一○五年度第一次無擔保普通公司債報告等案。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○五年度會計表冊及 (2)盈餘分派等案。 6.召集事由三、討論事項: (1)盈餘轉增資發行新股、 (2)「董事選舉辦法」修正、 (3)「取得或處分資產處理程序」修正、 (4)「資金貸與他人作業程序」修正等案 (5)董事競業許可案。 7.召集事由四、選舉事項:改選董事 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/10 11.停止過戶截止日期:106/06/08 12.其他應敘明事項: (一)股東常會召開時間為上午九時整； (二)股東常會受理股東提案期間為106年4月1日至106年4月11日。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |