本資料由　 (上市公司) 1304 台聚　公司提供

序號	1	發言日期	106/05/22	發言時間	15:58:35
發言人	吳銘宗	發言人職稱	業務處協理	發言人電話	02-26274745
主旨	代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告 一○六年股東會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	106/05/22
說明	1.股東常會日期:106/05/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○五年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程部分條文修正案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○五年度會計表冊 5.重要決議事項四、董監事選舉:無，如其他應敘明事項(3)之說明。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過盈餘轉增資發行新股案； (2)通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案； (3)通過董事競業許可案。 7.其他應敘明事項: (1)本公司股東為法人股東一人，股東會職權依法由董事會行使。 (2)股東紅利： 股票股利：51,575,000股，即每股股票股利新台幣1.254307693元。 (3)聯聚公司係台聚公司100%持股之子公司，原董事及監察人之任期即將屆滿， 依法由台聚公司指派新任董事及監察人。

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