本資料由　 (上市公司) 1304 台聚　公司提供

序號	7	發言日期	108/03/08	發言時間	17:56:39
發言人	吳銘宗	發言人職稱	業務處協理	發言人電話	02-26274745
主旨	公告本公司董事會決議108年股東常會召開日期、召集事由、 停止過戶日期及受理股東提案期間
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/08
說明	1.董事會決議日期:108/03/08 2.股東會召開日期:108/06/12 3.股東會召開地點:臺北市士林區士商路189號 (國立台灣科學教育館9F國際會議廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○七年度營業狀況； (2)審計委員會查核一○七年度會計表冊報告； (3)一○七年度董事及員工酬勞分配情形報告及 (4)「董事會議事規範」修正報告等案。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○七年度會計表冊及 (2)盈餘分派等案。 6.召集事由三、討論事項: (1)「公司章程」修正； (2)「股東會議事規則」修正； (3)「董事選舉辦法」修正； (4)「取得或處分資產處理程序」修正及 (5)董事競業許可等案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:其他議案。 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。 10.停止過戶起始日期:108/04/14 11.停止過戶截止日期:108/06/12 12.其他應敘明事項: (一)股東常會召開時間為上午九時整； (二)股東常會受理股東提案期間為108年4月5日至108年4月15日。

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