本資料由　 (上市公司) 1304 台聚　公司提供

序號	3	發言日期	110/03/08	發言時間	16:41:49
發言人	吳銘宗	發言人職稱	業務處協理	發言人電話	02-26274745
主旨	代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告董事會決議 一一○年度股東常會召開日期、召集事由及停止過戶日期
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/08
說明	1.董事會決議日期:110/03/08 2.股東會召開日期:110/05/19 3.股東會召開地點:台北市內湖區基湖路39號9樓 4.召集事由一、報告事項: (1)一○九年度營業狀況報告； (2)監察人查核一○九年度會計表冊報告； (3)一○九年度董事、監察人及員工酬勞分派情形報告案。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一○九年度會計表冊； (2)承認一○九年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)討論盈餘轉增資發行新股案； (2)討論「公司章程」修正案； (3)董事競業許可案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:其他議案。 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。 10.停止過戶起始日期:110/04/20 11.停止過戶截止日期:110/05/19 12.其他應敘明事項:股東常會召開時間為上午11時整。

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