本資料由　 (上市公司) 1304 台聚　公司提供

序號	4	發言日期	112/02/22	發言時間	16:54:11
發言人	吳銘宗	發言人職稱	業務副總經理	發言人電話	02-26274745
主旨	代重要子公司旭騰投資有限公司公告召開股東大會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/02/22
說明	1.董事會決議日期:112/02/22 2.股東會召開日期:112/02/22 3.股東會召開地點:香港軒尼詩道258號德士古大廈6樓、台北市內湖區基湖路37號11樓 會議室 4.召集事由一、報告事項: (1)重要業務報告； (2)重要財務報告。 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1)通過2022年度財務報告； (2)通過德勤‧關黃陳方會計師行續任簽證會計師； (3)通過2022年度虧損撥補案； (4)同意簽署英文股東決議； (5)通過「取得或處分資產處理程序」修正案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

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