本資料由　 (上市公司) 1304 台聚　公司提供

序號	2	發言日期	114/03/10	發言時間	17:21:41
發言人	吳銘宗	發言人職稱	業務副總經理	發言人電話	02-26274745
主旨	代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司 公告董事會決議召集一一四年股東常會相關事項
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/10
說明	1.董事會決議日期:114/03/10 2.股東會召開日期:114/05/12 3.股東會召開地點:台北市內湖區基湖路39號9樓 4.召集事由一、報告事項: (1)一一三年度營業狀況報告； (2)監察人查核一一三年度會計表冊報告； (3)一一三年度董事、監察人及員工酬勞分派情形報告案。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一一三年度會計表冊； (2)承認一一三年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項:董事競業許可案。 7.召集事由四、選舉事項::無。 8.召集事由五、其他議案:其他議案。 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。 10.停止過戶起始日期:114/04/13 11.停止過戶截止日期:114/05/12 12.其他應敘明事項: (1)股東常會召開時間為上午11時40分整。 (2)股東會召開方式:實體股東會。

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