| 本資料由 (上市公司) 1304 台聚 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 115/05/19 | 發言時間 | 17:15:15 | 發言人 | 吳銘宗 | 發言人職稱 | 業務副總經理 | 發言人電話 | 02-26274745 |
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| 主旨 | 代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告 一一五年股東會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 115/05/19 |
| 說明 | 1.股東常會日期:115/05/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度會計表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:如其他應敘明事項(2)之說明。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過現金減資案。 (2)通過「取得或處分資產處理程序」修正案。 (3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項: (1)聯聚公司股東為法人股東一人，股東會職權依法由董事會行使。 (2)聯聚公司係台聚公司100%持股之子公司，原董事及監察人之任期屆滿， 依法由台聚公司指派新任董事及監察人。 | ||||
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