1.董事會決議日期:105/03/11
2.股東會召開日期:105/06/13
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公園路106號（兆品酒店）
4.召集事由:
（一）討論公司章程修正案。
（二）報告事項：(1)一０四年度營業狀況、(2)監察人查核一０四年度
會計表冊、(3)一０四年度董事、監察人及員工酬勞分派情形、
(4)「董事會議事規範」修正、(5)「董事、監察人暨經理人道德行為
準則」修正、(6)「誠信經營守則」修正及(7)「誠信經營作業程序
及行為指南」修正等案。
（三）承認事項：(1)一０四年度會計表冊及(2)盈餘分派案。
（四）討論事項：(1)盈餘轉增資發行新股、(2)「董事及監察人選舉辦法」
修正、(3)「股東會議事規則」修正、(4)「取得或處分資產
處理程序」修正、(5)「資金貸與他人作業程序」修正及
(6)「背書保證作業程序」修正等案。
（五）改選董事。
（六）討論董事競業許可案。
（七）其他議案。
（八）臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/04/15
6.停止過戶截止日期:105/06/13
7.其他應敘明事項:
（一）股東會召開時間為上午九時整。
（二）股東常會受理股東提案期間為105年04月06日至105年04月16日。 |