本資料由　 (上市公司) 1305 華夏　公司提供
序號 1 發言日期 105/06/13 發言時間 16:41:14
發言人 胡吉宏 發言人職稱 協理 發言人電話 (02)2650-3708
主旨 公告本公司105年股東常會重要決議事項。
符合條款 第 18 款 事實發生日 105/06/13
說明 
1.股東常會日期:105/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司104年度盈餘分派案。
現金股利：新台幣468,303,408元，即每股現金股利新台幣1.0元。
股票股利：新台幣 93,660,680元，即每股股票股利新台幣0.2元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司104年度會計表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司董事(含獨立董事)改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司盈餘轉增資發行新股案;
通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案;
通過本公司「股東會議事規則」修正案;
通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案;
通過本公司「資金貸與他人作業程序」修正案;
通過本公司「背書保證作業程序」修正案;
通過本公司董事競業許可案。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.