| 本資料由 (上市公司) 1305 華夏 公司提供 |
| 序號 | 4 | 發言日期 | 108/03/06 | 發言時間 | 18:36:59 | 發言人 | 胡吉宏 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | (02)2650-3708 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召集一０八年股東常會相關事項。 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 108/03/06 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:108/03/06
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公園路106號（兆品酒店）
4.召集事由一、報告事項:
(1)一０七年度營業狀況報告。
(2)審計委員會查核一０七年度會計表冊報告。
(3)一０七年度董事及員工酬勞分派情形報告。
(4)「董事會議事規範」修正報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一０七年度會計表冊。
(2)承認一０七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)「公司章程」修正案。
(3)「董事選舉辦法」修正案。
(4)「股東會議事規則」修正案。
(5)「取得或處分資產處理程序」修正案。
(6)討論董事競業許可案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事九人。
8.召集事由五、其他議案:其他議案。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:
（一）股東常會召開時間為上午九時整。
（二）股東常會受理股東提案期間為108年04月14日至108年04月24日。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |