| 本資料由 (上市公司) 1305 華夏 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 110/05/19 | 發言時間 | 17:55:58 | 發言人 | 胡吉宏 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | (02)2650-3708 |
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| 主旨 | 代子公司華夏聚合股份有限公司公告110年董事會 代行股東會重要決議事項。 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 110/05/19 |
| 說明 | 1.股東常會日期:110/05/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認華夏聚合公司109年度盈餘分派案。分派如下： 現金股利：新台幣255,067,922元，即每股現金股利新台幣3.18834903元。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認華夏聚合公司109年度會計表冊。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。(如7.其他應敘明事項(2)之說明。) 6.重要決議事項五、其他事項: 通過新任董事競業許可案。 7.其他應敘明事項: (1)華夏聚合公司股東為法人股東一人，股東會職權依法由董事會行使。 (2)華夏聚合公司係華夏公司100%持股之子公司，原董事及監察人之任期即將屆滿， 依法由華夏公司指派新任董事及監察人。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |