本資料由　 (上市公司) 1305 華夏　公司提供

序號	1	發言日期	115/05/19	發言時間	16:12:28
發言人	吳建興	發言人職稱	營業處處長	發言人電話	(02)2650-3749
主旨	代重要子公司華夏聚合股份有限公司公告115年董事會 代行股東會重要決議事項。
符合條款	第	18	款	事實發生日	115/05/19
說明	1.股東常會日期:115/05/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認華夏聚合公司114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認華夏聚合公司114年度會計表冊。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過華夏聚合公司「取得或處分資產處理程序」修正案。 通過華夏聚合公司解除董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項: 華夏聚合公司股東為法人股東一人，股東會職權依法由董事會行使。

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