1.股東會決議日:102/06/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：吳亦圭、劉鎮圖。
3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:102/06/10-105/06/09任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條規定，經本公司102年6月10日股東常會通過，在無損及本公司利益
之前提下，解除以上董事新增兼職之競業行為限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：吳亦圭、劉鎮圖。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)越峰電子(昆山)有限公司：董事:吳亦圭、劉鎮圖。
(2)越峰電子(廣州)有限公司：董事:吳亦圭。
(3)順安塗佈科技(昆山)有限公司：董事:吳亦圭。
(4)順昶塑膠(昆山)有限公司：董事:吳亦圭。
(5)順昶塑膠(南通)有限公司：董事:吳亦圭。
(6)順昶塑膠(天津)有限公司：董事:吳亦圭。
(7)台達化工(中山)有限公司：董事:劉鎮圖。
(8)華夏塑膠(中山)有限公司：董事:劉鎮圖。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)越峰電子(昆山)有限公司：中國江蘇省昆山市黃埔江北路533號。
(2)越峰電子(廣州)有限公司：中國廣東省增城市增江街東區工業區府前東路2號。
(3)順安塗佈科技(昆山)有限公司：中國江蘇省昆山市開發區青陽北路289號。
(4)順昶塑膠(昆山)有限公司：中國江蘇省昆山市青陽北路289號。
(5)順昶塑膠(南通)有限公司：中國江蘇省南通經濟開發區振興路8號。
(6)順昶塑膠(天津)有限公司：中國天津市靜海縣雙塘高檔五金製產業園。
(7)台達化工(中山)有限公司：中國廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東2路
(8)華夏塑膠(中山)有限公司：中國廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東2路
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)越峰電子(昆山)有限公司：軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。
(2)越峰電子(廣州)有限公司：軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。
(3)順安塗佈科技(昆山)有限公司：經營PE離型膜及其他離型產品之產銷業務。
(4)順昶塑膠(昆山)有限公司：生產、銷售、開發多功能膜與光解膜等。
(5)順昶塑膠(南通)有限公司：生產及銷售重包裝袋、垃圾袋及尿片膜等。
(6)順昶塑膠(天津)有限公司：塑膠產品之製造、銷售。
(7)台達化工(中山)有限公司：生產及銷售發泡級苯乙烯(EPS)聚合衍生物。
(8)華夏塑膠(中山)有限公司：製造及銷售PVC二、三次加工品。
10.對本公司財務業務之影響程度:
(1)本公司對下列公司並無持股，因此對本公司財務業務並無影響。
越峰電子(廣州)有限公司、順昶塑膠(南通)有限公司、順昶塑膠(昆山)有限公司、
順安塗佈科技(昆山)有限公司、順昶塑膠(天津)有限公司、
台達化工(中山)有限公司、華夏塑膠(中山)有限公司。
(2)下列公司係本公司持股16.64%之轉投資公司，採權益法認列投資損益。
越峰電子(昆山)有限公司。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。 |