1.董事會決議日期:105/03/11
2.股東會召開日期:105/06/08
3.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路２號高雄圓山大飯店５樓柏壽廳
4.召集事由:
(一)討論公司章程修正案。
(二)報告事項：
(1)一○四年度營業狀況、
(2)監察人查核一○四年度會計表冊、
(3)一○四年度董事、監察人及員工酬勞分派情形、
(4)「董事會議事規範」修正、
(5)「董事、監察人暨經理人道德行為準則」修正、
(6)「誠信經營守則」修正及
(7)「誠信經營作業程序及行為指南」修正等案。
(三)承認事項：
(1)一○四年度會計表冊及、
(2)盈餘分派案。
(四)討論事項：
(1)盈餘轉增資發行新股、
(2)「董事及監察人選舉辦法」修正、
(3)「股東會議事規則」修正、
(4)「取得或處分資產處理程序」修正、
(5)「資金貸與他人作業程序」修正及
(6)「背書保證作業程序」修正等案。
(五)改選董事。
(六)討論董事競業許可案。
(七)其他議案。
(八)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/04/10
6.停止過戶截止日期:105/06/08
7.其他應敘明事項:
股東常會受理股東提案及董事候選人提名期間
為105年4月1日至105年4月11日。
股東會召開時間為上午九時。 |