本資料由　 (上市公司) 1308 亞聚　公司提供

序號	6	發言日期	106/03/14	發言時間	18:37:36
發言人	曾經緯	發言人職稱	業務經理	發言人電話	(02)2650-3207
主旨	公告本公司董事會決議106年股東常會召開日期、召集事由、 停止過戶日期及受理股東提案期間。
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/14
說明	1.董事會決議日期:106/03/14 2.股東會召開日期:106/06/08 3.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路２號高雄圓山大飯店５樓柏壽廳 4.召集事由一、報告事項: (1)105年度營業狀況 (2) 審計委員會查核105年度會計表冊報告 (3)105年度董事及員工酬勞分派情形 5.召集事由二、承認事項: (1)105年度會計表冊 (2)盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (1)盈餘轉增資發行新股 (2)「取得或處分資產處理程序」修正 (3)「資金貸與他人作業程序」修正 (4)董事競業許可案 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/10 11.停止過戶截止日期:106/06/08 12.其他應敘明事項: 股東常會受理股東提案期間 為106年4月1日至106年4月11日。 股東會召開時間為上午九時。

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