本資料由　 (上市公司) 1308 亞聚　公司提供

序號	4	發言日期	109/03/05	發言時間	17:52:45
發言人	黃克名	發言人職稱	業務部經理	發言人電話	(02)8751-6888#3212
主旨	公告本公司董事會決議109年股東常會召開日期、 召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/05
說明	1.董事會決議日期:109/03/05 2.股東會召開日期:109/06/12 3.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路2號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳 4.召集事由一、報告事項: (1)一○八年度營業狀況； (2)審計委員會查核一○八年度會計表冊報告； (3)一○八年度董事及員工酬勞分派情形報告； (4)「誠信經營守則」修正報告及 (5)「誠信經營作業程序及行為指南」修正報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○八年度會計表冊案及 (2)盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)盈餘轉增資發行新股案； (2)「股東會議事規則」修正案； (3)「背書保證作業程序」修正案； (4)「資金貸與他人作業程序」修正案及 (5)董事競業許可案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:其他議案。 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。 10.停止過戶起始日期:109/04/14 11.停止過戶截止日期:109/06/12 12.其他應敘明事項: (一)股東常會召開時間為上午九時整； (二)股東常會受理股東提案期間為109年4月5日至109年4月15日。

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