本資料由　 (上市公司) 1308 亞聚　公司提供

序號	1	發言日期	109/06/12	發言時間	16:40:35
發言人	黃克名	發言人職稱	業務部經理	發言人電話	(02)8751-6888#6232
主旨	公告本公司一○九年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	109/06/12
說明	1.股東常會日期:109/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○八年度盈餘分派案。 現金股利：新台幣332,629,647元，即每股現金股利新台幣0.6元。 股票股利：新台幣277,191,370元，每股配發股票股利0.5元，亦即每一千股分配50股。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○八年度會計表冊。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過盈餘轉增資發行新股案、 (2)通過「股東會議事規則」修正案、 (3)通過「背書保證作業程序」修正案、 (4)通過「資金貸與他人作業程序」修正案、 (5)通過董事競業許可案。 7.其他應敘明事項:無

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