本資料由　 (上市公司) 1309 台達化　公司提供

序號	4	發言日期	108/03/06	發言時間	18:52:46
發言人	顏太明	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)8751-6888#3278
主旨	公告本公司董事會決議一０八年股東常會召開日期、 召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間。
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/06
說明	1.董事會決議日期:108/03/06 2.股東會召開日期:108/06/24 3.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路2號高雄圓山大飯店5樓松鶴廳 4.召集事由一、報告事項: (1)一０七年度營業狀況 (2)審計委員會查核一０七年度會計表冊報告案 (3)一０七年度董事及員工酬勞分派情形報告案 (4)「董事會議事規範」修正案 5.召集事由二、承認事項: (1)一０七年度會計表冊及 (2)盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項:： (1)盈餘轉增資發行新股案 (2)「公司章程」修正案 (3)「董事選舉辦法」修正案 (4)「股東會議事規則」修正案 (5)「取得或處分資產處理程序」修正案 (6)董事競業許可案 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:其他議案 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議 10.停止過戶起始日期:108/04/26 11.停止過戶截止日期:108/06/24 12.其他應敘明事項: 股東會召開時間為上午九時。 依照公司法第172條之1規定，訂定一0八年股東常會受理 股東提案期間為108年4月17日至108年4月27日。

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