本資料由　 (上市公司) 1309 台達化　公司提供

序號	3	發言日期	109/03/05	發言時間	17:42:08
發言人	顏太明	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)8751-6888#3278
主旨	公告本公司董事會決議召集一０九年股東常會相關事項。
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/05
說明	1.董事會決議日期:109/03/05 2.股東會召開日期:109/06/18 3.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路2號（高雄圓山大飯店5樓柏壽廳） 4.召集事由一、報告事項: (1)一０八年度營業狀況報告。 (2)審計委員會查核一０八年度會計表冊報告。 (3)一０八年度董事及員工酬勞分派情形報告。 (4)「誠信經營守則」修正報告。 (5)「誠信經營作業程序及行為指南」修正報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)一０八年度會計表冊案。 (2)盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)盈餘轉增資發行新股案。 (2)「股東會議事規則」修正案。 (3)「背書保證作業程序」修正案。 (4)「資金貸與他人作業程序」修正案。 (5)董事競業許可案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:其他議案。 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。 10.停止過戶起始日期:109/04/20 11.停止過戶截止日期:109/06/18 12.其他應敘明事項: （一）股東會召開時間為上午九時整。 （二）股東常會受理股東提案期間為109年04月11日至109年04月21日。

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