本資料由　 (上市公司) 1312 國喬　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/19	發言時間	16:58:39
發言人	陳景福	發言人職稱	財務部主任	發言人電話	(02)8770-4567
主旨	公告本公司董事會決議召開102年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/19
說明	1.董事會決議日期:102/03/19 2.股東會召開日期:102/06/07 3.股東會召開地點:高雄市大社區興工路四號本公司高雄廠簡報室 4.召集事由: (一)報告事項： (1)101年度營業報告。 (2)監察人查核101年度決算表冊報告。 (3)訂定公司「誠信經營守則」報告。 (4)可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。 (5)其他報告事項。 (二)承認及討論事項： (1)101年度決算表冊案。 (2)101年度盈餘分配案。 (三)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/09 6.停止過戶截止日期:102/06/07 7.其他應敘明事項:無

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