1.股東常會日期:103/06/25
2.重要決議事項:
(一)報告事項:
(1)102年度營業報告。
(2)監察人查核102年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司「誠信經營守則」案報告。
(4)修訂本公司「道德行為準則」案報告。
(5)其他報告事項:無
(二)承認事項:
(1)通過承認102年度決算表冊案。
(2)通過承認102年度盈餘分配案。
(三)討論及選舉事項:
(1)通過修訂本公司「章程」案。
(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(7)辦理第十一屆董事選任案。
董事當選名單如下:
董事當選人:萊埠投資有限公司代表人吳春臺先生。
董事當選人:景冠投資股份有限公司代表人楊品正先生。
董事當選人:仲冠投資股份有限公司代表人黃錫輝先生。
董事當選人:萊埠投資有限公司代表人田振慶先生。
獨立董事當選人:施光訓先生。
獨立董事當選人:陳松棟先生。
獨立董事當選人:陳文宗先生。
(8)通過解除董事競業禁止案。
(四)臨時動議:無
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無 |