本資料由　 (上市公司) 1312 國喬　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/23	發言時間	14:41:17
發言人	陳景福	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	(02)8770-4567
主旨	公告本公司董事會決議召開106年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/23
說明	1.董事會決議日期:106/03/23 2.股東會召開日期:106/06/16 3.股東會召開地點:高雄市大社區興工路四號本公司高雄廠簡報室 4.召集事由一、報告事項: (1)105年度營業報告。 (2)審計委員會查核105年度決算表冊報告。 (3)105年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (1)105年度決算表冊案。 (2)105年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:辦理第十二屆董事(含獨立董事)選任案 8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/18 11.停止過戶截止日期:106/06/16 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.