| 本資料由 (上市公司) 1312 國喬 公司提供 |
| 序號 | 4 | 發言日期 | 106/06/16 | 發言時間 | 11:37:47 | 發言人 | 陳景福 | 發言人職稱 | 財務部經理 | 發言人電話 | (02)8770-4567 |
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| 主旨 | 公告本公司106年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 106/06/16 |
| 說明 | 1.股東常會日期:106/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司105年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認105年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 辦理第十二屆董事選任案。 董事當選名單如下: 董事當選人:萊埠投資有限公司代表人吳春臺先生。 董事當選人:景冠投資股份有限公司代表人楊品正先生。 董事當選人:仲冠投資股份有限公司代表人黃錫輝先生。 董事當選人:萊埠投資有限公司代表人田振慶先生。 獨立董事當選人:施光訓先生。 獨立董事當選人:陳松棟先生。 獨立董事當選人:陳文宗先生。 6.重要決議事項五、其他事項: (一)討論事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (二)其他議案： 通過解除董事競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無 | ||||
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