| 本資料由 (上市公司) 1312 國喬 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 108/04/25 | 發言時間 | 16:55:01 | 發言人 | 陳景福 | 發言人職稱 | 財務部協理 | 發言人電話 | (02)8770-4567 |
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| 主旨 | 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜 (增列討論議案) | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 108/04/25 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:108/04/25 2.股東會召開日期:108/06/14 3.股東會召開地點:高雄市大社區興工路四號本公司高雄廠簡報室 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業報告。 (2)審計委員會查核107年度決算表冊報告。 (3)107年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (1)107年度決算表冊案。 (2)107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「章程」案。(新增) (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (5)解除董事競業禁止案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/16 11.停止過戶截止日期:108/06/14 12.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |