1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路二號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳。
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)一○七年度發行國內有擔保普通公司債報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○七年度盈餘分派議案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論盈餘轉增資發行新股案。
(2)討論修正公司章程案。
(3)討論修正取得或處分資產處理程序案。
(4)討論修正從事衍生性商品交易處理程序案。
(5)討論修正資金貸與他人作業程序案。
(6)討論修正背書保證處理程序案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選第十五屆董事二席。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:依公司法規定，訂定自108年4月8日起至108年4月18日止
為股東提案及董事候選人提名受理期間。股東提案及董事候選人提名受理
處所均為本公司所在地台北市南港區南港路1段209號A棟9樓。 |