本資料由　 (上市公司) 1313 聯成　公司提供

序號	3	發言日期	110/03/18	發言時間	19:12:59
發言人	陳逸蓁	發言人職稱	經理	發言人電話	(02)26517889-6003
主旨	公告本公司董事會決議召集110年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/18
說明	1.董事會決議日期:110/03/18 2.股東會召開日期:110/06/10 3.股東會召開地點:台北市南港區南港路1段209號B棟1樓國際會議廳 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)109年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)買回本公司股份執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認109年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認109年度盈餘分派議案。 6.召集事由三、討論事項: (1)討論修正股東會議事規則案。 (2)討論修正董事選舉辦法案。 7.召集事由四、選舉事項: 選舉第16屆董事。 8.召集事由五、其他議案: 討論解除董事之競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/12 11.停止過戶截止日期:110/06/10 12.其他應敘明事項:依法令規定，訂定自110年4月1日起至110年4月12日止 於台北市南港區南港路一段209號A棟9樓本公司股務處受理股東提案及 董事候選人提名。

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