| 本資料由 (上市公司) 1313 聯成 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 113/05/24 | 發言時間 | 14:50:17 | 發言人 | 陳逸蓁 | 發言人職稱 | 經理 | 發言人電話 | (02)26517889-6003 |
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| 主旨 | 公告本公司113年股東常會決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 113/05/24 |
| 說明 | 1.股東常會日期:113/05/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經表決後照案承認。 3.重要決議事項二、章程修訂:經表決後照案通過。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:經表決後照案承認。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第十七屆董事九席(含獨立董事三席)，當選名單如下： 董 事︰財團法人育秀教育基金會代表人︰苗豐強 董 事︰畢淑蒨 董 事︰苗豐盛 董 事︰薛昌煒 董 事︰資豐投資(股)公司代表人︰陳沖 董 事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人︰徐造華 獨立董事︰潘文炎 獨立董事︰黃重球 獨立董事︰江國裕 6.重要決議事項五、其他事項: (1)修正「股東會議事規則」案：經表決後照案通過。 (2)解除董事之競業禁止限制案：經表決後照案通過。 7.其他應敘明事項:無 | ||||
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