本資料由　 (上市公司) 1314 中石化　公司提供

序號	1	發言日期	103/06/05	發言時間	17:56:06
發言人	余建松	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-87878187轉8370
主旨	公告本公司董事會補行委任薪酬委員會委員
符合條款	第	6	款	事實發生日	103/06/05
說明	1.發生變動日期:103/06/05 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:蔡練生先生/中石化董事 4.新任者姓名及簡歷:高孔廉先生/陸委會副主委及東吳大學教授 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因: (1)依100.03.18金融監督管理委員會發布「薪酬委員會設置及行使職權辦法」第4條 第3項規定，薪資報酬委員會之成員因故解任，致人數不足3人者，應自事實發生 之即日起算3個月內召開董事會補行委任。 (2)蔡練生委員已於103年3月19日解任。董事會補行委任高孔廉先生。 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/6/30~104/6/29 8.新任生效日期:103/6/5~104/6/29 9.其他應敘明事項:無。

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