本資料由　 (上市公司) 1314 中石化　公司提供

序號	2	發言日期	107/04/11	發言時間	20:31:54
發言人	陳穎俊	發言人職稱	協理	發言人電話	02-87878187轉8370
主旨	公司本公司107年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	107/04/11
說明	1.股東常會日期:107/04/11 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一○六年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一○六年度營業報告書 及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選本公司第二十一屆董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過擬於普通股上限為五億股額度內辦理國內現金增資發行普通股或現金增資發行普 通股方式參與發行海外存託憑證案。 (2)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無

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