1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/05/24
3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市自強路2段217號(本公司頭份廠)。
4.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司民國一○七年度營業報告。
(2) 審計委員會查核本公司民國一○七年度決算表冊報告。
(3) 本公司民國一○七年度股東常會決議辦理現金增資或現金增資發行普通股參與發行
海外存託憑證案之未發行情形報告。
(4)本公司民國一○七年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(5)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 承認本公司民國一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認本公司民國一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 盈餘轉增資發行新股案。
(2) 擬於普通股上限為五億股額度內辦理國內現金增資發行普通股或現金增資發行普通
股方式參與發行海外存託憑證案。
(3) 解除本公司第二十一屆董事競業禁止限制案。
(4) 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期: 108/03/26
11.停止過戶截止日期: 108/05/24
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第165條規定，本公司股票自108年3月26日(星期二)起至108年5月24日(星
期五)止停止過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於民國108年3月25日
(星期一)下午5時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務室（台北市松山區東
興路12號3樓），辦理過戶登記手續。
(2)依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東會召集
通知本公司以公告方式為之，不另寄發開會通知書及委託書，如有疑問者，請逕向
本公司股務室洽詢。電話:(02)8978-2589。
(3)本公司股東得以電子方式行使表決權，行使期間為108年4月24日至108年5月21日止
，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依其相關說明
投票，[網址:www.stockvote.com.tw]。
(4)本次股東常會委託書之統計驗證機構為本公司股務室。 |