| 1 | 公司代號 | 1314 |
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| 2 | 公司名稱 | 中石化 |
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| 3 | 公司地址 | 高雄市大社區經建路1號 |
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| 4 | 買回股份目的 |
維護公司信用及股東權益
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| 5 | 董事會決議日期 |
109/03/27
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| 7 | 公司已發行股數總數(股) | 3,284,850,130 |
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| 8 | 申報時已持有本公司股份之累積股數(股) | 0 |
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| 9 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 10 | 申報時，低於買回股份平均價格轉讓予員工之累積股數(股) | 0 |
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| 11 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 12 | 買回股份種類 |
普通股 |
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| 13 | 買回股數總金額上限(元) | A.保留盈餘(元)： 39,406,738,748 |
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| B.買回辦法第8條所列已實現資本公積(元)： 1,242,244,916 |
| C.董事會或股東會已決議分派之盈餘(元)： 985,455,039 |
| D.依證交法第41條第一項規定提列之特別盈餘公積(元)(證券商不適用)： 25,947,813,561 |
| E.A+B-C-D 合計(元)： 13,715,715,064 |
| 14 | 預定買回之期間 | 開始日期：
109/03/30 |
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| 結束日期：
109/05/29 |
| 15 | 預定買回之數量(股) | 50,000,000 |
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| 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%) | A/B 1.76% |
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| 16 | 買回區間價格(元) | 最低： 5.03
▓公司股價低於區間價格下限,將繼續買回 |
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| 最高： 7.50 |
| 17 | 買回方式 |
自集中交易市場買回 |
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| 18 |
申報前三年內買回公司股份之情形 |
無買回 |
| 19 | 已申報買回但未執行完畢之情形 |
不適用 |
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| 20 | 董事會決議買回股份之會議紀錄 |
案 由：本公司2020年度第一次實施庫藏股制度，提請 核議。
說 明：
一、本公司擬實施庫藏股制度，內容如下：
(一)買回目的：維護公司信用及股東權益。
(二)買回股份種類：普通股。
(三)買回股份總金額上限：新台幣13,715,715,064元。
(四)買回數量：50,000,000股。（佔2019年12月31日發行總股數1.76
%）
(五)買回方式：自有價證券集中交易市場買回。
(六)預計買回區間價格：每股新台幣4.94元至10元(實際價格將待董
事會決議日當日收盤後
由董事會決議之。低於下限時，將繼續執行買回公司股份)。
(七)預定買回之期間：2020年3月30日至2020年5月29日。
二、本次買回之計畫若經主管機關要求修正時或有未盡事宜擬授權董
事長依規定辦理。
三、檢附董事會聲明書、買回股價合理性評估報告書。
四、本案經第3屆第21次審計委員會通過後，提請第21屆第26次董事
會討論。
決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議依照審計委員會決議內
容通過。
（審計委員會決議：1.經主席徵詢全體出席委員，提高評估報告書建
議買回區間價格範圍上
限至7.5元，故買回區間價格之範圍為5.03~7.5元，其餘照案通過。2
.低於下限時，可繼續
執行買回股份） |
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| 21 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法 |
不適用 |
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| 22 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉讓或認股辦法 |
不適用 |
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| 23 | 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明 |
一、本公司經109年3月27日第21屆第26次董事會三分之二以上董事之
出席及出席董事超過二
分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司
股份50,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司108年12月31日已發行股份之約1
.76%，且買回股份所需
金額上限僅占本公司合併流動資產之約57.18%，茲聲明本公司董事會
已考慮公司財務狀況，
上述股份之買回並不影響本公司之資本維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事8人均同
意本聲明書內容，併此
聲明。 |
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| 24 | 會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見 |
統一綜合證券股份有限公司評估本次買回公司股份，本公司所訂買回
價格區間符合金融監督
管理委會所訂買回區間價格之規定，其決策過程亦具合法性，且未來
執行時對公司財務狀況
尚不致造成重大不利影響，應無重大異常情事。 |
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| 25 | 其他證期局所規定之事項 |
無 |
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