1.董事會決議日期:110/01/25
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市自強路2段217號(本公司頭份廠)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一○九年度營業報告。
(2)審計委員會查核本公司民國一○九年度決算表冊報告。
(3)本公司民國一○九年度股東常會決議辦理現金增資或現金增資發行普通股參與發行
海外存託憑證案之未發行情形報告。
(4)本公司民國一○九年度庫藏股執行情形報告。
(5)本公司民國一○九年第一次有擔保普通公司債發行情形報告。
(6)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國一○九年度營業報告書及財務報表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬於普通股上限為六億股額度內辦理國內現金增資發行普通股案。
(2)改選本公司第二十二屆董事案。
7.召集事由四、選舉事項:改選本公司第二十二屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限（包括案由、
說明及標點符號）。本公司擬訂於民國110年1月27日起至民國110年2月8日中午12時
整止，以書面方式受理股東就本次股東常會之提案，受理時間為各營業日上午9時至
下午5時，最末日為上午9時至中午12時。提案表單格式及內容說明請逕向本公司提
案受理處所洽詢。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
凡有意提案之股東務請於民國110年2月8日中午12時整前以書面方式寄（送）達並敘
明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。受理方式：書面方式，
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。本公司提案受理
處所：本公司股務室（105台北市松山區東興路12號3樓）（電話：(02)8978-2589）
(2)受理董事（含獨立董事）提名公告：本次董事應選名額為9席（含獨立董事應選名額
3席），本公司擬訂於民國110年1月27日起至民國110年2月8日中午12時整止（受理
時間為各營業日上午9時至下午5時，最末日為上午9時至中午12時），受理提名董事
及獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。本公
司提名受理處所：本公司股務室（105台北市松山區東興路12號3樓）
（電話：(02)8978-2589）。
(3)依公司法第165條規定，本公司股票自110年3月30日(星期二)起至110年5月28日
(星期五)止停止過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於民國110年3月
29日(星期一)下午5時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務室（台北市松山區
東興路12號3樓），辦理過戶登記手續。
(4)依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東會召集
通知本公司以公告方式為之，不另寄發開會通知書及委託書，如有疑問者，請逕向
本公司股務室洽詢。電話:(02)8978-2589。
(5)本公司股東得以電子方式行使表決權，行使期間為110年4月28日至110年5月25日止，
請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依其相關說明投
票，[網址:www.stockvote.com.tw]。
(6)本次股東常會委託書之統計驗證機構為本公司股務室。 |