| 本資料由 (上市公司) 1321 大洋 公司提供 |
| 序號 | 3 | 發言日期 | 104/06/11 | 發言時間 | 15:21:52 | 發言人 | 王逸鶴 | 發言人職稱 | 經理 | 發言人電話 | 23062131-612 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主旨 | 公告本公司104年度股東常會重大決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 104/06/11 |
| 說明 | 1.股東常會日期:104/06/11
2.重要決議事項:
(一)報告本公司一0三年度營業概況。
(二)監察人審查一０三年度營業報告書及決算表冊報告書。
(三)通過承認本公司一０三年度營業報告書及決算表冊。
(四)通過本公司一０三年度虧損撥補案。
1:本公司前期累積虧損數為新台幣(以下同)118,159,549元，減計精算損益
本期變動數9,380,941元，一0三年度稅後虧損145,024,812元後，累積虧
損數為272,565,302元。
(五)選舉本公司第十九屆董事6人、獨立董事3人:
董事當選人:陳欽明、璇揚投資(股)公司代表人張俊彥、旺旺食品(股)公司
代表人謝裕欽、立象興業(股)公司代表人朱宗彬、陳欽雄、王汝耕。
獨立董事當選人:張懿云、侯明利、林兆民。
(六)通過解除本公司第十九屆董事有關公司法第209條「董事競業禁止之限制」。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |