本資料由　 (上市公司) 1321 大洋　公司提供

序號	2	發言日期	105/03/22	發言時間	17:44:59
發言人	王逸鶴	發言人職稱	經理	發言人電話	23062131-612
主旨	本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/22
說明	1.董事會決議日期:105/03/22 2.股東會召開日期:105/06/13 3.股東會召開地點:本公司桃園廠員工活動中心(桃園市蘆竹區海 湖里海湖東路375號) 4.召集事由: 報告事項 (1)報告本公司104年度營業概況。 (2)審計委員會審查104年度營業報告書及決算表冊報告書。 (3)本公司土地移轉子公司進行開發作業進度報告。 承認及討論事項 (1)本公司104年度營業報告書及決算表冊,敬請 承認。 (2)擬具本公司104年度虧損撥補案，敬請 承認。 (3)擬修正暨追認本公司資金貸與及背書保證處理程序部分條文，敬請 公決。 (4)擬修正本公司章程部分條文，敬請 公決。 5.停止過戶起始日期:105/04/15 6.停止過戶截止日期:105/06/13 7.其他應敘明事項: 受理獨立董事候選人提名暨股東常會提案： (1)受理期間:105/4/11至105/4/20下午5時止。 (2)受理地點:本公司管理部。

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