本資料由　 (上市公司) 1321 大洋　公司提供

序號	2	發言日期	109/03/27	發言時間	17:31:43
發言人	王逸鶴	發言人職稱	經理	發言人電話	23062131-612
主旨	本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/27
說明	1.董事會決議日期:109/03/27 2.股東會召開日期:109/06/22 3.股東會召開地點:本公司桃園廠員工活動中心(桃園市蘆竹區海 湖里海湖東路375號) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司108年度營業概況。 (2)審計委員會審查108年度營業報告書及決算表冊報告書。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司108年度營業報告書及決算表冊，敬請 承認。 (2)擬具本公司108年度虧損撥補案，敬請 承認。 (3)擬修正本公司資金貸與及背書保證處理程序部分條文， 敬請 公決。 (4)擬修正本公司章程部分條文，敬請 公決。 6.召集事由三、討論事項:不適用 7.召集事由四、選舉事項:不適用 8.召集事由五、其他議案:不適用 9.召集事由六、臨時動議:不適用 10.停止過戶起始日期:109/04/24 11.停止過戶截止日期:109/06/22 12.其他應敘明事項: 受理股東提案： (1)受理期間:109/4/16至109/4/27下午5時止。 (2)受理地點:本公司管理部。 (3)電子投票期間:109/5/23至109/06/19

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