| 本資料由 (上市公司) 1321 大洋 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 113/05/31 | 發言時間 | 15:14:12 | 發言人 | 邱俊福 | 發言人職稱 | 副經理 | 發言人電話 | 23062131-1536 |
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| 主旨 | 公告本公司113年度股東常會重大決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 113/05/31 |
| 說明 | 1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分配案。
本公司期初未分配盈餘為新台幣(以下同)348,541,674元，加
計確定福利計畫之再衡量數本期變動數1,466,145元，112年
度稅後淨利193,134,379元後，本期可供分配盈餘為543,142,198
元。提列法定公積19,460,052元、分配現金股利90,891,307元
(每股配發0.4元)後，期末未分配盈餘為432,790,839元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事10人(含獨董4人)
6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司第22屆董事有關公司法第209條
「董事競業禁止之限制」。
7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |