1.董事會決議日期:105/02/24
2.股東會召開日期:105/06/06
3.股東會召開地點:台南市歸仁區信義南路78號(台南市歸仁文化中心國際會議廳)
4.召集事由:
一、討論事項
(1)本公司章程修訂案
二、報告事項
(1)本公司104年度營業報告
(2)本公司監察人審查104年度決算表冊報告
(3)104年度員工及董監酬勞分派情形報告
(4)本公司對外背書保證情形報告
(5)本公司對大陸地區間接投資執行情形報告
三、承認及討論事項
(1)承認104年度營業報告書及各項決算表冊案
(2)承認104年度盈餘分派案
(3)本公司董事及監察人選舉辦法修訂案。
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/08
6.停止過戶截止日期:105/06/06
7.其他應敘明事項:
依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權說明：
(一)股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向
本公司提出股東常會議案。
(二)議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，
超過三百字者不予列入議案。
(三)受理期間：自民國105年4月03日起至民國105年4月12日止。
凡有意提案股東務請於105年4月12日下午四時前加蓋股東原留印鑑後提案函件送達
受理處所(郵寄者以寄達為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號
函件寄送)。
(四)受理處所:永裕塑膠工業股份有限公司 地址：台南市仁德區勝利路88號。 |