本資料由　 (上市公司) 1323 永裕　公司提供

序號	1	發言日期	107/05/21	發言時間	14:03:34
發言人	郭錦添	發言人職稱	副總經理	發言人電話	06-2793711-179
主旨	代重要子公司精奕興業股份有限公司公告107年股東常會 之重要決議事項。
符合條款	第	18	款	事實發生日	107/05/21
說明	1.股東常會日期:107/05/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認106年分派現金股利每股2.2元 ,計新台幣44,372,698元。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認106年營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉: (1)由股東戶號041發言：公司原董事監察人所組成之團隊將公司經營有聲有色， 並獲得良好獲利，為維護股東之權益，提議董事、監察人維持目前現況，無需改選。 (2)經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)因董事、監察人選舉案決議無需改選，故無解除董事競業禁止之情事。 (2)經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 7.其他應敘明事項:無。

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