| 本資料由 (上市公司) 1323 永裕 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 109/06/12 | 發言時間 | 17:17:23 | 發言人 | 郭錦添 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 06-2793711-179 |
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| 主旨 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項。 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 109/06/12 |
| 說明 | 1.股東常會日期:109/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分配表案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認108年度營業報告書及各項決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 董事當選名單: 王威程 裕永投資股份有限公司代表人：王(火丁)輝 王奕仁 郭同傑 郭錦添 吳榮鋒 陳建佑 獨立董事當選名單: 蘇盟欽 翁鳴谷 溫元慶 王清風 6.重要決議事項五、其他事項: 通過本公司「取得或處分資產作業程序」修訂案。 通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。 通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。 通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 通過本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」修訂案。 通過本公司「股東會議事規則」修訂案。 通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |