| 本資料由 (上市公司) 1323 永裕 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 112/04/26 | 發言時間 | 14:25:22 | 發言人 | 郭錦添 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 06-2793711-179 |
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| 主旨 | 代重要子公司精奕興業(股)公司公告董事會決議召開112年 股東常會召開事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 112/04/26 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:112/04/26 2.股東會召開日期:112/06/21 3.股東會召開地點:台南市仁德區勝利路88號(永裕塑膠工業股份有限公司201會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司111年度營業報告 (2)本公司監察人審查111年度決算表冊報告 (3)111年度員工及董監酬勞分派情形報告 (4)111年度盈餘分派報告 5.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及各項決算表冊案 (2)111年度盈餘分配表案 6.召集事由三、討論事項: (1)訂定本公司「董事會議事運作管理辦法」案 (2)訂定本公司「股東會議事規則」案 (3)訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:112/05/23 11.停止過戶截止日期:112/06/21 12.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |