本資料由　 (上市公司) 1324 地球　公司提供

序號	3	發言日期	114/03/06	發言時間	17:08:28
發言人	張雅琪	發言人職稱	財務部部長	發言人電話	(02)2506-6666
主旨	本公司董事會決議召開民國114年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/06
說明	1.董事會決議日期:114/03/06 2.股東會召開日期:114/06/10 3.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼獅工業區幼一路8號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業報告。 (2)113年度審計委員會查核報告。 (3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)113年度營業報告書及財務報表案。 (2)113年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:修正公司「章程」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。 11.停止過戶起始日期:114/04/12 12.停止過戶截止日期:114/06/10 13.其他應敘明事項:受理提案期間自114年3月28日起至 114年4月7日17時止。

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