本資料由　 (上市公司) 1325 恆大　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/27	發言時間	17:44:23
發言人	周壽祿	發言人職稱	總經理室協理	發言人電話	(02)25119161
主旨	公告本公司董事會決議召開103年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/27
說明	1.董事會決議日期:103/03/27 2.股東會召開日期:103/06/20 3.股東會召開地點:台北市林森北路369號 華泰王子大飯店地下室一樓(B1) 如意廳 4.召集事由: (一)報告事項： (1)民國102年度營業狀況報告。 (2)監察人審查本公司102年度決算表冊報告。 (二)承認事項： (1)民國102年度營業報告書及財務報表。 (2)本公司民國102年度盈餘分派案。 (三)討論及選舉事項： (1)修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 (2)改選董事、監察人案。 (3)解除本公司董事競業禁止之限制案。 (四)臨時動議： 5.停止過戶起始日期:103/04/22 6.停止過戶截止日期:103/06/20 7.其他應敘明事項:無。

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