本資料由　 (上市公司) 1325 恆大　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/22	發言時間	16:55:32
發言人	周壽祿	發言人職稱	總經理室協理	發言人電話	(02)25119161
主旨	公告本公司董事會決議召開108年股東常會。
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/22
說明	1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/06/27 3.股東會召開地點:台北市林森北路369號 華泰王子大飯店地下室一樓(B1) 如意廳 4.召集事由一、報告事項: (1)民國107年度營業狀況報告。 (2)監察人審查本公司107年度決算表冊報告。 (3)民國107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)民國107年度營業報告書及財務報表。 (2)本公司民國107年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司章程案。 (2)修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 (3)修訂本公司資金貸與他人辦法案。 (4)修訂本公司背書保證辦法案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/29 11.停止過戶截止日期:108/06/27 12.其他應敘明事項:受理股東提案期間為108年4月12日起至4月22日下午5時止。

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