1.董事會決議日期:102/05/07
2.股東會召開日期:102/06/17
3.股東會召開地點:台北市敦化北路100號王朝大酒店二樓國際大會堂
4.召集事由:
(1)報告事項
1.101年度營業報告。
2.監察人審查101年度決算報告。
3.修正本公司「董事會議事規範」報告。
4.本公司發行國內無擔保公司債報告。
5.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘調整之情形及特別
盈餘公積提列數額報告。
(2)承認事項：
1.為依法提出本公司101年度決算表冊，請 承認案。
2.為依法提出本公司101年度盈餘分派之議案，請 承認案。
(3)討論事項：
1.為增資發行新股，請 公決案。
2.為修正本公司章程，請 公決案。
3.為修正本公司「股東會議事規則」，請 公決案。
4.為修正本公司「資金貸與他人作業辦法」，請 公決案。
5.為修正本公司「背書保證作業程序」，請 公決案。
6.為擬解除董事競業禁止之限制，請 公決案。
5.停止過戶起始日期:102/04/19
6.停止過戶截止日期:102/06/17
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，訂定自102年4月12日
起至4月22日止於本公司股務組受理股東提案。 |