本資料由　 (上市公司) 1326 台化　公司提供
序號 2 發言日期 108/03/15 發言時間 16:06:56
發言人 洪福源 發言人職稱 副董事長 發言人電話 (02)27122211-8542
主旨 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
符合條款 第 17 款 事實發生日 108/03/15
說明 
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:台北市敦化北路100號王朝大酒店2樓國際大會堂
4.召集事由一、報告事項:
一.本公司107年度營業報告。
二.審計委員會查核107年度決算表冊報告。
三.本公司分派107年度員工酬勞報告。
5.召集事由二、承認事項:
一.為依法提出本公司107年度決算表冊，請 承認案。
二.為依法提出本公司107年度盈餘分派之議案，請 承認案。
6.召集事由三、討論事項:
一.為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請  公決案。
二.為擬修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，請  公決案。
三.為擬修正本公司「資金貸與他人作業辦法」，請  公決案。
四.為擬修正本公司「背書保證作業程序」，請  公決案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，訂定自108年4月1日起至4月10日止
於本公司股務組受理股東提案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.