本資料由　 (上市公司) 1326 台化　公司提供

序號	4	發言日期	114/03/07	發言時間	15:34:35
發言人	洪福源	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)27122211
主旨	公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/07
說明	1.董事會決議日期:114/03/07 2.股東會召開日期:114/06/10 3.股東會召開地點:台北市敦化北路100號茹曦酒店 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司113年度營業報告。 (2)審計委員會查核113年度決算表冊報告。 (3)本公司分派113年度員工酬勞報告。 (4)本公司分派113年度現金股利報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)為依法提出本公司113年度決算表冊，請 承認案。 (2)為依法提出本公司113年度盈餘分派之議案，請 承認案。 7.召集事由三、討論事項:為擬修正本公司章程，請　公決案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/12 12.停止過戶截止日期:114/06/10 13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，訂定自114年4月7日起至4月16日止 於本公司股務組受理股東提案。 地址：台北市南京東路380號A5棟10樓。電話：02-2718-9898。

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