| 說明 |
1.董事會決議日期:104/03/20
2.股東會召開日期:104/06/10
3.股東會召開地點:高雄市苓雅區四維三路33號
(寒軒國際大飯店 五樓 環球廳)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.本公司2014年度營業狀況報告。
2.監察人審查本公司2014年度決算表冊報告。
3.庫藏股買回執行情況報告。
(二)承認事項:
1.本公司2014年度營業報告書、合併財務報表案。
2.本公司2014年度盈餘分配案。
3.本公司辦理變更2012年度現金增資發行新股暨中華
民國境內第一次無擔保轉換公司債之資金運用計劃案。
(三)討論事項:
1.盈餘轉增資發行新股案。
2.修訂本公司「章程」部分條文案。
3.修訂本公司「資金貸與及背書保證施行辦法」案。
4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(四)其他議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/04/12
6.停止過戶截止日期:104/06/10
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向本公司就本次股東常會提出建議議案，惟依
法各股東之提案以一項為限，且提案包括理由及標點符號不得超過三
百字,否則該項提案將不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股東，請
將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後，於104年
4月5日起至104年4月14日17時止之期間內，寄(送)達並敘明聯絡人
及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所為：亞洲塑膠
再生資源控股有限公司（高雄市鼓山區明誠三路685號12樓），逾期
恕不受理。 |
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