本資料由　 (上市公司) 1337 再生-KY　公司提供

序號	3	發言日期	112/03/09	發言時間	17:16:08
發言人	王維民	發言人職稱	財務協理	發言人電話	(07)2696099
主旨	本公司董事會決議召開112年股東常會之相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/09
說明	1.董事會決議日期:112/03/09 2.股東會召開日期:112/06/15 3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號 (高雄蓮潭國際會館R106教室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.本公司2022年度營業狀況報告案。 2.審計委員會審查本公司2022年度決算表冊報告案。 6.召集事由二、承認事項: 1.本公司2022年度營業報告書及合併財務報表案。 2.本公司2022年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/17 12.停止過戶截止日期:112/06/15 13.其他應敘明事項:無

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