本資料由　 (上市公司) 1337 再生-KY　公司提供

序號	1	發言日期	115/03/10	發言時間	16:10:09
發言人	王維民	發言人職稱	財務協理	發言人電話	(07)2696099
主旨	本公司董事會決議召開115年股東常會之相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/10
說明	1.董事會決議日期：115/03/10 2.股東會召開日期：115/06/12 3.股東會召開地點：高雄市苓雅區五福三路145號 (國軍英雄館第二會議室B廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司2025年度營業狀況報告案。 (2)：審計委員會審查本公司2025年度決算表冊報告案。 (3)：本公司擬不辦理2025年6月13日股東常會通過之私募現金增資發行普通股報告案。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司2025年度營業報告書及合併財務報表案。 (2)：本公司2025年度虧損撥補案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「公司章程」案。 (2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)：擬辦理私募現金增資發行普通股案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/14 10.停止過戶截止日期：115/06/12 11.其他應敘明事項：無

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